應屆畢業(yè)生
學歷不限
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職位描述
該職位還未進行加V認證，請仔細了解后再進行投遞！
崗位職責
1.牽頭將洗錢風險管理融入運營業(yè)務及操作管理，確保業(yè)務全流程符合反洗錢要求。2.組織開展客戶身份識別和資料保存工作
3.監(jiān)督機構(gòu)確保交易記錄的完整性和交易資料妥善保存。
4.負責對業(yè)務交易進行監(jiān)測和分析，發(fā)現(xiàn)可疑交易及時上報。
5.組織反洗錢培訓，提高機構(gòu)對反洗錢的認識和技能，保持對最新法規(guī)的了解。
6.與其他部門合作，確保反洗錢工作順利開展
7.完成FATCA、CRS相關運營工作。
任職要求
1.本科及以上學歷，金融、法律或相關專業(yè)。
2.2年以上反洗錢或相關領域工作經(jīng)驗。
3.熟悉反洗錢法規(guī)和政策。
4.具備良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神，對數(shù)據(jù)分析有一定的了解和掌握。
注：聯(lián)系我時，請說是在哈爾濱人才網(wǎng)上看到的。
工作地點
地址：深圳龍崗區(qū)通正國際大廈
求職提示：用人單位發(fā)布虛假招聘信息，或以任何名義向求職者收取財物（如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業(yè)證等），均涉嫌違法，請求職者務必提高警惕。
職位發(fā)布者
楊先生/..HR
中意人壽保險有限公司
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保險
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500-999人
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中外合資（合資·合作）
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越秀區(qū)德政北路達信大廈3樓
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